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随着信息技术的飞速发展，银行业务数据日益庞大且复杂，数据治理已成为银行业务持续健康发展的关键，为提高我行数据治理水平，确保数据质量，降低数据风险，特制定本检查方案。
检查目的
1、了解我行数据治理现状，查找数据治理工作中的不足；
2、评估数据治理体系的有效性，确保数据质量；
3、促进数据治理体系建设，提升数据治理能力；
4、提高业务数据应用水平，助力业务发展。
检查范围
1、数据治理组织架构及职责；
2、数据标准及规范；
3、数据质量管理；
4、数据安全与合规；
5、数据生命周期管理；
6、数据治理工具及平台；
7、数据治理培训及宣传。
检查方法
1、文件审查：查阅相关制度、规范、流程等文件，了解数据治理体系；
2、人员访谈：与数据治理相关人员交流，了解实际操作及问题；
3、实地考察：现场查看数据治理实施情况，验证数据治理效果；
4、技术测试：对数据治理工具及平台进行功能测试，确保其有效运行。
1、数据治理组织架构及职责
（1）检查数据治理组织架构是否健全，各部门职责是否明确；
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（2）检查数据治理委员会、数据治理小组等组织是否正常运作；
（3）检查数据治理相关人员是否具备相应资质和能力。
2、数据标准及规范
（1）检查数据标准是否完善，覆盖业务范围是否全面；
（2）检查数据规范是否严格执行，是否存在数据不一致现象；
（3）检查数据质量标准是否符合相关要求。
3、数据质量管理
（1）检查数据质量监控机制是否健全，是否定期进行数据质量评估；
（2）检查数据质量问题整改措施是否到位，是否存在未整改或整改不到位的问题；
（3）检查数据质量问题是否及时反馈至相关部门。
4、数据安全与合规
（1）检查数据安全管理制度是否完善，是否存在安全隐患；
（2）检查数据安全防护措施是否到位，是否满足合规要求；
（3）检查数据泄露事件处理流程是否规范。
5、数据生命周期管理
（1）检查数据生命周期管理流程是否完善，数据生命周期各阶段职责是否明确；
（2）检查数据存储、备份、归档等环节是否规范；
（3）检查数据销毁流程是否合规。
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6、数据治理工具及平台
（1）检查数据治理工具及平台是否满足业务需求，功能是否完善；
（2）检查数据治理工具及平台运行是否稳定，性能是否满足要求；
（3）检查数据治理工具及平台使用情况，是否存在未充分利用或滥用现象。
7、数据治理培训及宣传
（1）检查数据治理培训计划是否合理，培训内容是否符合实际需求；
（2）检查数据治理宣传是否到位，员工对数据治理的认识程度是否提高；
（3）检查数据治理文化是否形成，员工是否积极参与数据治理工作。
检查时间及要求
1、检查时间：根据实际情况确定；
2、检查要求：各部门积极配合，确保检查工作顺利进行。
检查结果处理
1、对检查中发现的问题，及时反馈至相关部门，要求整改；
2、对整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决；
3、对检查结果进行总结，形成检查报告，提交领导审阅。
附则
1、本方案由数据治理部门负责解释；
2、本方案自发布之日起实施。
标签： #银行数据治理检查方案
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