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随着我国法治建设的不断深化，企业刑事合规审查已成为企业防范法律风险、维护合法权益的重要手段，为帮助企业全面了解刑事合规审查的相关规定，本文将根据《企业刑事合规审查细则》全文，对其内容进行详细解析，并提供实操指南。
企业刑事合规审查细则概述
《企业刑事合规审查细则》旨在规范企业刑事合规审查工作，提高企业合规管理水平，细则共分为七个部分，包括总则、审查范围、审查程序、审查内容、审查报告、责任追究和附则。
审查范围
1、企业内部管理制度的合规性审查；
2、企业经营活动中涉及的法律风险审查；
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3、企业合同、协议等法律文书的合规性审查；
4、企业对外合作、招投标等法律风险审查；
5、企业员工行为合规性审查；
6、企业内部控制制度的合规性审查；
7、企业其他涉及刑事法律风险的审查。
审查程序
1、提出审查申请：企业各部门或员工根据实际情况，提出审查申请；
2、审查部门受理：企业合规部门或法律部门受理审查申请；
3、审查准备：审查部门对审查事项进行初步了解，收集相关资料；
4、审查实施：审查部门组织专业人员进行审查，包括查阅资料、询问相关人员等；
5、审查报告：审查部门根据审查结果，出具审查报告；
6、审查反馈：审查部门将审查报告提交给申请部门，申请部门根据审查意见进行整改。
1、审查企业内部管理制度是否符合法律法规要求；
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2、审查企业经营活动中是否存在法律风险；
3、审查企业合同、协议等法律文书的合规性；
4、审查企业对外合作、招投标等法律风险；
5、审查企业员工行为合规性；
6、审查企业内部控制制度的合规性；
7、审查其他涉及刑事法律风险的审查事项。
审查报告
审查报告应包括以下内容：
1、审查事项概述；
2、审查依据；
3、审查过程；
4、审查结果；
5、审查建议；
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6、审查部门及人员。
责任追究
1、对违反刑事合规审查规定的企业，依法进行行政处罚；
2、对因刑事合规审查工作不力导致企业发生刑事法律风险的责任人，依法进行追责；
3、对涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
附则
本细则自发布之日起施行，企业可根据本细则制定具体实施办法。
实操指南
1、企业应设立专门的合规部门或法律部门，负责刑事合规审查工作；
2、企业应建立健全内部管理制度，确保合规审查工作的有效开展；
3、企业应加强对员工的合规培训，提高员工的法律意识；
4、企业应定期开展刑事合规审查，及时发现和纠正法律风险；
5、企业应加强与外部法律机构的合作，提高合规审查的专业水平。
企业刑事合规审查是防范法律风险、维护企业合法权益的重要手段，企业应认真贯彻落实《企业刑事合规审查细则》，加强合规管理，提高企业竞争力。
标签： #企业刑事合规审查细则
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