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随着金融科技的飞速发展，银行业务日益复杂，数据已成为银行的核心资产，数据治理问题也日益凸显，如数据质量不高、数据安全风险、数据泄露等，为加强银行数据治理，提高数据管理水平，降低风险，特制定本检查方案。
检查目标
1、提高数据质量，确保数据准确、完整、一致。
2、加强数据安全管理，防止数据泄露、篡改等风险。
3、优化数据流程，提高数据利用效率。
4、建立健全数据治理体系，确保数据治理工作规范化、制度化。
1、数据质量检查
（1）数据准确性：检查数据是否符合业务实际，是否存在错误、遗漏等。
（2）数据完整性：检查数据是否完整，是否存在缺失、重复等。
（3）数据一致性：检查数据在不同系统、不同部门之间是否保持一致。
2、数据安全管理检查
（1）数据访问控制：检查数据访问权限设置是否合理，是否存在越权访问。
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（2）数据加密：检查敏感数据是否进行加密存储和传输。
（3）数据备份与恢复：检查数据备份机制是否完善，恢复能力是否满足要求。
3、数据流程优化检查
（1）数据采集：检查数据采集流程是否规范，数据来源是否可靠。
（2）数据处理：检查数据处理流程是否高效，是否存在数据冗余、重复等问题。
（3）数据存储：检查数据存储环境是否安全，存储设备是否满足性能要求。
4、数据治理体系检查
（1）组织架构：检查数据治理组织架构是否完善，各部门职责是否明确。
（2）制度体系：检查数据治理相关制度是否健全，执行力度是否到位。
（3）技术手段：检查数据治理技术手段是否先进，能否满足业务需求。
检查方法
1、文件审查：审查数据治理相关制度、流程、方案等文件。
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2、现场检查：对数据采集、处理、存储等环节进行现场检查。
3、问卷调查：对数据治理相关人员开展问卷调查，了解数据治理现状。
4、技术检测：运用数据治理工具对数据质量、安全等进行检测。
检查时间
本次检查分为两个阶段，第一阶段为自查阶段，时间为一个月；第二阶段为抽查阶段，时间为一个月。
检查结果处理
1、对自查中发现的问题，要求相关单位在规定时间内整改。
2、对抽查中发现的问题，要求相关单位立即整改，并提交整改报告。
3、对整改不到位的单位，将进行通报批评，并追究相关责任。
通过本次银行数据治理检查，旨在全面优化数据管理，筑牢风险防线，各单位要高度重视数据治理工作，加强组织领导，落实责任，确保数据治理工作取得实效，要不断总结经验，完善数据治理体系，为银行业务发展提供有力保障。
标签： #银行数据治理检查方案
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